“Trade Hacks”: los delincuentes ocultan la criptomoneda adquirida ilegalmente en otros intercambios y luego la convierten en moneda fiduciaria.
Según un comunicado del Ministerio de Inside, la operación policial ha resultado muy compleja, tanto por la estructura financiera, tecnológica y publicitaria del grupo felony como por la cantidad de información a analizar. La purple prison había creado gran cantidad de empresas por todo el territorio nacional a través de las que canalizaban el dinero procedente de las estafas. Además, los miembros de la organización utilizaban múltiples identidades falsas, como el caso del medio centenar de ellas usadas por la jefa de la trama.
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Los inversionistas en el espacio de cripto deben estar conscientes de que el cripto-fraude existe en el espacio criptográfico de la misma manera que existe y tiene lugar en el espacio fiduciario tradicional.
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Se ha detenido a tres personas, entre las que se encuentra el líder de la organización, que se anunciaba a través de canales de mensajería instantaneousánea para obtener la moneda virtual y se había instalado en Marbella para blanquear el dinero que obtenía de las estafas mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor
Las cuentas mula son cuentas de usuarios que los estafadores explotan para lavar sus fondos mal habidos.
Las nuevas criptomonedas usualmente salen al mercado mediante contactar con un hacker una oferta inicial de monedas, también llamada ICO. Se trata de un sistema de financiación mediante el cual una empresa recauda fondos de criptomonedas de alta liquidez, como Bitcoin o Ethereum, a través de la venta masiva de la nueva criptomoneda que se va a lanzar.
Es una realidad que para proteger mejor nuestros datos no basta con herramientas sofisticadas que utilizan criptografía.
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